Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Engellenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbolda Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesine Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı. ve Diğer Spor Müsabakaları” devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18’inin işlemleri İstanbul Mali Suçları Soruşturma Şube Müdürlüğü’nde tamamlandı.
Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat’ın da bulunduğu 18 şüpheli, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından 4 gün süren ifade alma sürecinde Dilan Polat’a 26 sayfa, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
Suçlamalar neler?
1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyalleri ve kitapları ele geçirilen, aralarında Polat Çiçi’nin de bulunduğu şüpheliler hakkında Mali Kabahatleri Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön soruşturma raporu hazırlandı. Milyonlarca liralık giriş olduğu belirlendi.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığının belirlenmesi ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alınmasının ardından ekipler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüphelilerin kimliklerini belirlerken, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal firmasının Ankara’da başka bir firmaya isim hakkı verdiğini ve bu hesabın hesabında 1 milyon 800 bin liranın bulunduğunu belirledi. şirket ortaklarının bireysel hesaplarına aktarılmaya çalışıldı. Parayı bloke eden gruplar 4 şüpheliyi gözaltına alırken, genişleyen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalandı.
